Riscos Controlados, Sucesso Sustentável
- 10 e 11/09
- 19h às 21h40
- Youtube
Preencha o formulário e garanta sua vaga gratuita.
Para quem é o Simpósio Virtus de Compliance Financeiro
Profissionais que atuem ou pretendam atuar com Compliance, Gestão de Riscos e Governança no Sistema Financeiro Nacional (SFN)
Compliance Officers, gestores de risco, funcionários de bancos, cooperativas, corretoras, seguradoras, instituições de pagamento, exchanges e fintechs.
Advogados e Consultores
Especialistas em Direito Regulatório e consultores de Compliance.
Instituições Reguladas e Supervisionadas
Pelo Banco Central, CVM, COAF, SUSEP e PREVIC.
Profissionais da Carreira de PLD/FTP
Analistas, Gerentes, Superintendentes e Diretores.
Auditores, Peritos, Controle Interno, DPO e Profissionais de Tecnologia
Auditores internos e externos, profissionais de controle interno, peritos forenses e especialistas em LGPD e soluções de Compliance.
Participando do Simpósio Virtus de Compliance Financeiro você terá acesso:
- Conhecimento Atualizado e Relevante: Acesso a palestras e discussões conduzidas por especialistas renomados na área de compliance financeiro, regulação e governança.
- Networking Profissional: Oportunidade interagir com outros profissionais do setor financeiro, das áreas de Compliance, PLD/FTP e Controles Internos, Advogados, Consultores, Reguladores e Conselheiros.
- Materiais Exclusivos: Receba materiais didáticos e apresentações exclusivas dos palestrantes.*
- Certificado de Participação: Certificado de participação no I Simpósio Virtus de Compliance Financeiro, agregando valor ao seu currículo.*
- Desconto Especial na Pós-Graduação: Desconto exclusivo na matrícula para a pós-graduação em Compliance Financeiro da Data Virtus para os participantes do simpósio.*
- Estudos de Caso e Exemplos Práticos Análise de casos de sucesso e falhas em compliance, proporcionando insights valiosos e aplicáveis no dia a dia profissional.*
10 DE SETEMBRO
Conteúdo Dia 01
Compliance é para todos: De profissionais a grandes, médias e pequenas organizações.
Contribuição para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Caso de Estudo: Se você pensa que Compliance é caro, experimente não tê-lo. Análise de escândalos corporativos.
Agenda ESG: Iniciando com os 10 princípios do Pacto Global.
Narcotráfico, crime organizado, tráfico de armas, tráfico de pessoas, corrupção, terrorismo e armas de destruição em massa.
Avaliação do nível de risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo no Brasil.
Identificação dos segmentos de mercado, serviços e produtos financeiros de maior risco.
Análise detalhada da Avaliação Nacional de Riscos no Brasil.
Inteligência financeira: O papel do COAF e do Banco Central.
Importância estratégica do sistema financeiro no combate ao crime organizado.
11 DE SETEMBRO
Conteúdo Dia 02
Novo paradigma no Compliance no Brasil: Lei Anticorrupção 12.846/13.
Sistema Nacional de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo: Lei 9613/98.
Importância do Compliance anticorrupção e antilavagem nas instituições do SFN.
Casos Práticos
Compliance regulatório e os riscos jurídico, financeiro, reputacional e socioambiental.
Governança para PLD/FTP em instituições supervisionadas pelo Banco Central: As linhas de defesa e as normas correlatas.
Gestão contínua de riscos e o processo sancionador.
Mercado de criptoativos: Novos marcos legais para o Compliance em PLD/FTP.
Uso de ferramentas tecnológicas para controle e mitigação de riscos pelo profissional de compliance.
SUCESSOS REAIS
Depoimentos dos Nossos Alunos
SEU MENTOR
FELIPE HAYASHI
Delegado de Polícia Federal há mais de 16 anos, com vasta experiência no combate à corrupção, aos crimes financeiros, aos desvios de recursos públicos e à lavagem de dinheiro.
Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná.
Atuou na Operação Lava Jato.
Ex-Diretor do Departamento de Justiça do Paraná, tendo atuado na implementação do Programa de Integridade da SEJUF/PR.
Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC/PR.
Especialista e Palestrante nas áreas Governança, Compliance, Gestão de Riscos e ESG
Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”.
Professor de Criminal Compliance e Ética Empresarial do MBA em Finanças e Mercado de Capitais da FAE Business School.
DATA VIRTUS 2024
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