Os mercados financeiro e de capitais são segmentos sensíveis e altamente regulamentados, sujeitos a inúmeros riscos de conformidade e integridade. Cumprir obrigações legais e manter elevados padrões éticos, além de uma boa governança, é fundamental para que as instituições do SFN protejam sua reputação e evitem sanções de órgãos reguladores, que podem prejudicar a continuidade de suas atividades.
É por isso que tais instituições necessitam de profissionais especializados e qualificados para atuarem nas linhas de defesa da organização, prevenindo e mitigando sérios riscos que podem causar impactos jurídicos, reputacionais, financeiros e socioambientais.
Possuir estas habilidades e competências é um diferencial que pode abrir oportunidades profissionais diante das demandas de inúmeras instituições dos mercados financeiro e de capitais.
ELEVE SUA CARREIRA NO COMPLIANCE
Profissionais que atuem ou pretendam atuar com Compliance, Gestão de Riscos e Governança no Sistema Financeiro Nacional (SFN)
Compliance Officers, gestores de risco, funcionários de bancos, cooperativas, corretoras, seguradoras, instituições de pagamento, exchanges e fintechs.
Advogados e Consultores
Especialistas em Direito Regulatório e consultores de Compliance.
Instituições Reguladas e Supervisionadas
Pelo Banco Central, CVM, COAF, SUSEP e PREVIC.
Profissionais da Carreira de PLD/FTP
Analistas, Gerentes, Superintendentes e Diretores.
Auditores, Peritos e Controle Interno
Auditores internos e externos, peritos forenses e profissionais de controles internos.
DPO e Profissionais de Tecnologia
Especialistas em LGPD e soluções de Compliance.
CARGA HORÁRIA:
360 horas aula
HORÁRIO DAS AULAS:
Das 19h às 22h45min
Segundas e Quartas-feiras
INÍCIO DAS AULAS:
Setembro de 2024
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MÓDULOS EVOLUTIVOS
MÓDULO 01
Prof. Felipe Eduardo Hideo Hayashi
MÓDULO 02
Profa. Janete Anelli
MÓDULO 03
Prof. Francisco Silveira
MÓDULO 04
Prof. Eduardo Ferrari
MÓDULO 05
Prof. Marcus Vinicius de Carvalho
MÓDULO 06
Prof. Rafael Bezerra X. de Vasconcelos
MÓDULO 07
Prof. Victor Henrique Martins Gomes
MÓDULO 08
Prof. André Lovatti
MÓDULO 09
Profs. Roberto Zaina e Jonas Tomazi
MÓDULO 10
Profa. Juliana Oliveira Nascimento
MÓDULO 11
Prof. Eduardo Ferrari
MÓDULO 12
Prof. Felipe Eduardo Hideo Hayashi
COORDENADOR
Delegado de Polícia Federal há mais de 16 anos, com vasta experiência no combate à corrupção, aos crimes financeiros, aos desvios de recursos públicos e à lavagem de dinheiro.
Ex-Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná.
Atuou na Operação Lava Jato.
Ex-Diretor do Departamento de Justiça do Paraná, tendo atuado na implementação do Programa de Integridade da SEJUF/PR.
Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC/PR.
Especialista e Palestrante nas áreas Governança, Compliance, Gestão de Riscos e ESG
Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”.
Professor de Criminal Compliance e Ética Empresarial do MBA em Finanças e Mercado de Capitais da FAE Business School.
PROFISSIONAIS REFERÊNCIA NA ÁREA
Economista, pós-graduada em Controladoria e Finanças pela PUC/PR, MBA Executivo em Finanças e Mercado de Capitais pela FAE Business School, Conselheira de Administração certificada CCA pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e Imersão em Inovação nos EUA, pela Silicon Valley. Mais de 14 anos em posições de C-Level, liderando projetos de transformação organizacional e digital, M&A e Turnaround, nos segmentos de infraestrutura, energia, tecnologia de trânsito, metalurgia, saúde, agronegócios, florestal, construção civil e bebidas. Foi vice-presidente do IBEF/PR (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças) e Mentora do programa Mentoring da FAE Business School. É coidealizadora do Programa +Mulheres na Governança, coautora do Livro Mulheres no Conselho, Volume 2: Edição Poder de uma História. Atualmente está como Conselheira de Administração e é Coordenadora Geral do Capítulo PR-IBGC.
Chefe Adjunto do Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada (Degef) do Banco Central do Brasil desde 2022. Atua na Supervisão de instituições financeiras (prudencial e de conduta) há 30 anos, tendo assumido diversas posições com responsabilidade direta sobre a supervisão de instituições financeiras, incluindo os maiores conglomerados financeiros do país. Coordena a participação do Brasil em diferentes fóruns internacionais relacionados com supervisão bancária. Pós-Graduado em Administração de Empresas.
Analista do Banco Central do Brasil há mais de 26 anos, com vasta experiência na área de Supervisão de Conduta de instituições financeiras. Participou da criação do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) em 12 de dezembro de 2012, onde atuou por 9 anos como chefe adjunto responsável pela supervisão de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em mais de 1300 instituições financeiras e de pagamento. Pós-graduado em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela FEA-USP.
Responsável direto pelo Núcleo de PLD/FTP da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI. Pós-Graduado em Direito Societário pela FGV.
Diretor de Supervisão do Coaf desde outubro de 2019, após ter atuado no órgão, de julho de 2018 a outubro de 2019, como Conselheiro representante do Banco Central do Brasil (BCB), onde ocupa o cargo de Procurador desde fevereiro de 2002 e exerceu, até outubro de 2019, diversas funções de direção e assessoramento na Procuradoria-Geral da Instituição e na sua Secretaria-Executiva. É mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
Advogado, Gerente Senior de Compliance de Novos Produtos e Proteção ao Investidor (Atacado, Investimentos e Ativos Digitais) no Santander Brasil. Foi o responsável pela estruturação jurídica e implementação de Programa de Compliance em uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil onde atuou por 5 anos, com expertise principal nas iniciativas de PLD/FTP e rastreabilidade de criptomoedas em blockchain. Especialista em Direito Penal e Processual Penal.
Agente de Polícia Federal especializado na repressão aos crimes financeiros e à corrupção. Docente no Curso de Investigação e Análise Financeira da Academia Nacional de Polícia. Mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Mestrando em inteligência cibernética para segurança pela Universidade Alcalá de Madrid.
Roberto Zaina é Cofundador da DataVirtus. Agente de Polícia Federal com grande experiência em investigação, inteligência e análise de dados. Professor da Academia Nacional de Polícia e colaborador em cursos de Polícias Civis e Ministérios Públicos. Especialista em Business Intelligence, Mestre e Doutorando em Ciência da Informação.
Jonas Tomazi é Cofundador da DataVirtus. Delegado de Polícia Civil em Minas Gerais. Coordenador do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro. Professor da Academia de Polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. Especialista em Analytics e Business Intelligence, Especialista em Direito Público e Especialista em Combate à Corrupção.
Executiva sênior e advogada com mais de 20 anos de experiência na área Corporativa sendo os últimos 11 anos dedicados em Governança, Riscos e Compliance (GRC), com foco em ESG. Atuou como Gerente Senior de Consultoria em Big four e foi Head de GRC. Reconhecida com prêmios como “GRC Model of the Year” (Londres), um dos executivos de Compliance mais admirados em 2023 como um dos “10 consultores de Compliance mais admirados do Brasil” e Uma das executivas mais admiradas pela Revista Análise em 2023. Coordenadora, autora e idealizadora do livro “Cisne Verde e Capitalismo das Partes Interessadas: A Tríade Regenerativa do Futuro Global”, além de outros livros. Tem experiências internacionais profissionais em Londres, Holanda, Portugal, Alemanha e América Latina. Além de formação no Mestrado Profissional em International Business Law pela Steinbeis University e Mestre em Direito pela UniBrasil. Palestrante, Escritora e cofundadora do Compliance Women Committee.
PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS
Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Coordenação-Geral de Supervisão Consolidada da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI. Mestre em Administração pelo COPPEAD/UFRJ.
Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, com especialização em Gestão de Plano Fundos de Pensão pela Universidade de Alcalá – Madri (Espanha). Ingressou na carreira de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em 2003. Atua na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) desde 2009, onde foi Diretor de Fiscalização e Monitoramento entre 2012 e 2019, neste período, representou a Previc no COREMEC – Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização e coordenou os trabalhos relacionados com o tema PLD/FT. Atualmente é Coordenador-Geral de Suporte à Diretoria Colegiada da Previc.
Sócia responsável pelas áreas de Compliance e Jurídico da Vinci Partners. Diretora da ANBIMA. Advogada com experiência de mais de 20 anos em mercado de capitais. Foi Procuradora Federal, Subprocuradora-chefe e Procuradora-chefe da Comissão de Valores Mobiliários. Especialista em Regulação do Mercado de Capitais pelo Instituto de Economia da UFRJ e Mestre em Direito Comercial pela USP. Certificada em Investimento ESG pelo CFA Institute. Autora de diversos artigos jurídicos e de dois livros: “Mercado de Capitais. Fundamentos e Desafios”, São Paulo: Quartier Latin, 2018, e “Mercado de Capitais: regime sancionador”, São Paulo: Saraiva/Jur, 2012 (em coautoria).
Advogada, especialista em direito dos mercados financeiro e de capitais pelo Insper (LL.M – Master of Laws) e tem mais de 20 anos de experiência em gestoras de recursos de terceiros, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, bancos e autorreguladoras. Foi head da área de Autorregulação da ANBIMA, principal associação de fundos de investimento do Brasil, e responsável legal por todos os Códigos de Autorregulação da Associação. Especialista em PLD/FTP, é palestrante e interlocutora sobre o tema com órgãos reguladores e com o mercado. Participou do processo de criação da Comissão de PLD/FTP da ANBIMA e da elaboração do Guia ANBIMA de PLD/FTP, documento amplamente utilizado pelo mercado e citado pelos reguladores e autorreguladores.
Profissional com 20 anos de experiência em funções de Compliance no setor financeiro internacional, fintech e cripto. Tem sólida experiência internacional em compliance e ativos digitais e um histórico de liderança em empresas renomadas, incluindo Lana Fintech Internacional, ICBC e Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Sua experiência inclui gestão de projetos de compliance, implementação de AML e desenvolvimento de políticas e treinamentos. É PhD em Direito com foco em fintechs e disruptores, e é professora e palestrante em instituições de prestígio como IEB Business School e Universidade Complutense. Membro ativo de associações como a Digital Euro Association e o capítulo espanhol da ACAMS.
Christian Robert Wuster é Delegado de Polícia Federal com experiência em investigação e prevenção de crimes financeiros, fraudes no comércio exterior e lavagem de dinheiro, com ênfase em câmbio.
Advogado na área de compliance, investigações internas, monitoria, gestão de crises e acordos de leniência e colaboração premiada. Foi Procurador Regional da República em São Paulo-PRR3 e ex-membro da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba entre 2014 e 2018. Nos anos de 2003 a 2006 foi membro da Força Tarefa Banestado/CC5, que investigou crimes do colarinho branco do país. Cursou o Master of Laws em Cornell Law School. Foi o responsável pela elaboração dos primeiros acordos de Colaboração Premiada e de Leniência pelo Ministério Público brasileiro.
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